Двое нижегородцев провели денежные операции на 100 млн руб

Их незаконный доход составил более 13 млн рублей
Автор: Анна Горбунова Корреспондент

В ближайшее время перед судом за незаконное предпринимательство предстанут двое жителей Нижнего Новгорода 26 и 36 лет, которые провели денежные операции на сумму свыше 100 млн рублей.

Как сообщает прокуратура Нижегородской области, в период с ноября 2013 года по июнь 2014 года двое мужчин осуществили более 500 незаконных операций по переводу и снятию наличных денег, поступивших от «клиентов», на сумму свыше 100 000 000 рублей. Для совершения преступления они использовали расчетные счета двух организаций, зарегистрированных на родственников одного из них, которые не были осведомлены о деятельности обвиняемых. Эти организации не имели необходимых разрешений и лицензий на осуществление банковских операций и не вели реальной хозяйственной деятельности. Одна из организаций использовалась исключительно для обналичивания, а через вторую осуществлялись переводы средств, поступивших от «клиентов».

В качестве оснований для снятия наличных указывалась «заработная плата» и «выплаты социального характера». Обналиченные деньги  передавались «клиентам» в специально отведенном офисе за вычетом 4,5% от суммы перечисленных средств, которые обвиняемые удерживали в виде вознаграждения за проделанную операцию. В обоснование произведенных безналичных платежей, придания законности операций по расчету между «клиентами» и организациями, зарегистрированными обвиняемыми, представители фирм «клиентов» изготавливали фиктивные договорные документы.

К совершению преступления обвиняемые привлекали лиц, не осведомленных об их преступных намерениях. В результате махинаций нижегородцы извлекли доход в сумме более 13 миллионов рублей, что составляет особо крупный размер.

Деятельность преступной группы пресечена сотрудниками регионального  управления МВД России летом 2014 года. 

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажми Ctrl+Enter

Обсуждения (0)

Добавить комментарий

Изображение
Максимальный размер файла: 2 МБ.
Разрешённые типы файлов: png gif jpg jpeg.
Изображение должно быть меньше 1200x1200 пикселей.
Другие новости автора: Анна Горбунова

Последние новостиПерейти в раздел

Ближайшие событияПерейти в раздел

Вечер памяти Дмитрия Хворостовского.
11.12.2017
Концерт студентов вокального отделения Нижегородской государственной...
Концерт участников II Всероссийского музыкального конкурса.
13.12.2017
Всероссийский музыкальный конкурс учрежден распоряжением...

Городские жалобыПерейти в раздел