Нижегородец через подставные фирмы обналичил более 300 миллионов рублей

Личный незаконный доход злоумышленника составил более 15 миллионов рублей
Автор: Игорь Васильев Корреспондент

Прокуратура Нижнего Новгорода сообщает о направлении в суд уголовного дела в отношении местного жителя, незаконно осуществлявшего деятельность по обналичиванию денежных средств.

Как стало известно следствию, 33-летний нижегородец с сентября 2011 года по май 2015 года зарегистрировал на подставных лиц несколько организаций и посредством дистанционного банковского обслуживания получил доступ к их расчетным счетам.

В дальнейшем эти фирмы заключали договоры с другими организациями на поставку каких-либо несуществующих товаров или на услуги, которые в итоге никто не выполнял.

Денежные средства за мнимые услуги и товары поступали на расчётные счета подконтрольных злоумышленнику организаций, а затем за вычетом определённого вознаграждения возвращались «клиентам», но уже на их личные счета. Таким образом, обвиняемым систематически осуществлялись финансовые операции по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную без регистрации и получения лицензии.

Всего за время своей деятельности обвиняемый успел обналичить более 300 миллионов рублей. Личный незаконный доход злоумышленника составил более 15 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Канавинский районный суд Нижнего Новгорода для рассмотрения по существу.

Напомним, что в областном центре были пойманы трое полицейских за мошенничество и превышение должностных полномочий.

16+

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажми Ctrl+Enter

Обсуждения (0)

Добавить комментарий

Изображение
Максимальный размер файла: 2 МБ.
Разрешённые типы файлов: png gif jpg jpeg.
Изображение должно быть меньше 1200x1200 пикселей.
Другие новости автора: Игорь Васильев

Последние новостиПерейти в раздел

Ближайшие событияПерейти в раздел

Музыкальная сказка "Летучий корабль"
15.12.2017
Автор инсценировки и режиссёр — Владимир Червяков Художник — Наталья...
Final Friday в Milo Concert Hall
15.12.2017
Последняя и самая громкая вечеринка года!

Городские жалобыПерейти в раздел