Деятельность 14 «финансовых пирамид» пресечена за полгода на территории 11 регионов Приволжского федерального округа.
По данным Волго-Вятского ГУ Банка России, также в Поволжье за первые шесть месяцев 2019 года выявлено 139 организаций, незаконно выдававших кредиты и займы.
Специалисты предупреждают, что кредиторы, не имеющие лицензии и не внесённые в государственные реестры финансовых организаций, составляют недобросовестную конкуренцию законно работающим компаниям, а их клиенты могут столкнуться с обманом, нелегальными методами взыскания задолженности или оказаться участниками схем отмывания преступных доходов.
Как отмечается, информация о подпольных кредиторах передана в правоохранительные органы и налоговую службу. Всего за полгода было возбуждено более 40 административных и уголовных дел. Также заблокировано 25 сайтов, рекламировавшим незаконные финансовые услуги.