Городской интерактивный портал
Открытый Нижний
Предложить новость
  • Новости
    • Общество
    • Культура
    • События
    • Политика
    • Экономика
    • Наука и образование
    • Спорт
    • Происшествия
    • ДТП
    • Пропал человек
    • Жалобы
    • Аналитика
    • Субъективно
    • Работа Нижний Новгород
  • Фоторепортажи
  • Блоги

Средство массовой информации
"Городской интерактивный портал
"ОТКРЫТЫЙ НИЖНИЙ"
зарегистрировано 10 августа 2015 г.
в форме распространения «Сетевое
издание».
Свидетельство Эл № ФС 77 – 62677
от 10.08.2015 выдано Федеральной
службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и
массовых коммуникаций
(Роскомнадзор)
Главный редактор Калякина Н.В.
Учредитель ООО "Открытый Нижний"

Полное или частичное копирование
материалов возможно только
с гиперссылкой на «Открытый
Нижний»

Адрес: Пискунова, 59,
БЦ "Ареал", офис 215
Телефон: +7 (952) 768-74-82
Телефон: +7 (831) 282-48-19
E-Mail: info@opennov.ru

 
18+
Новости Происшествия

Банду подпольных банкиров осудят в Нижнем Новгороде

Фигурантов подозревают в отмывании денег
Аватар пользователя Кристина Калинина
Кристина Калинина
24.07.2020 - 14:53

Банду подпольных банкиров осудят в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

Согласно информации, преступная группировка была создана в 2015 году. Инициатором стал нижегородец 1976 года рождения. В планах у него были отмывание денег и подделка документов, для осуществления задуманного он привлек в группу 15 человек.

У каждого из них были свои обязанности и задачи. Злоумышленники арендовали в Нижнем Новгороде офисы, чаще всего в Советском, Канавинском и Нижегородском районах.

Затем они находили клиентов и без лицензии оказывали им юридические услуги  по кассовому обслуживанию денежных средств в интересах третьих лиц, кроме того группировка занималась подделкой документов.

За время существования банды им удалось легализовать около 8 млн рублей. Группировку прикрыли правоохранители в июле 2018. Отмечается, что на участников завели уголовные дела за незаконную банковскую деятельность, отмывание денег, организация и участие в престной группировке, а также превышение должностных полномочий.

Последнее дело возбуждено в отношении одного из фигурантов, который являлся работником госструктуры. Материалы дела направлены в суд, за данную преступную деятельность организатор может отправиться в тюрьму на 20 лет, а все остальные участники на 10.

Читайте также: Сотрудники ФСБ перекрыли канал поставки наркотиков в Нижегородскую область

 

Наша группа ВКонтакте: последние новости, конкурсы, живое общение. Подписывайтесь!

  • Show More