229 томов дела об обмане дольщиков Дзержинска и Кстова поступили в суд. Речь идет о сумме свыше 570 млн рублей. Следователи полицейского главка установили пятерых фигурантов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.
По версии следствия, в 2014 году у 50-летнего нижегородца возник умысел похитить деньги дольщиков. Мужчина имел опыт организации и руководства строительством жилья и был знаком с механизмом поступления средств от участников долевого строительства. Он разработал конкретный преступный план и способ его реализации. Для этого злоумышленник создал фирмы в Кстовском районе и Дзержинске по строительству МКД. Учредителями там стали его родная сестра и близкий знакомый. Чтобы у дольщиков не возникало сомнений, он подготовился: подобрал участки под строительство, получил разрешения в компетентных органах и начал стройку.
Офисы продаж для удобства будущих покупателей разместили прямо рядом со стройплощадкой, чтобы будущие дольщики видели - работы идут.
Также организатор аферы грамотно подобрал персонал в отдел продаж. Сотрудников регулярно обучали на семинарах располагать к себе людей и вызывать у них доверие.
Один офис располагался на ул. Торговой Нижнего Новгорода. Он был рассчитан на покупателей из числа горожан.
Мужчина руководил всеми членами организованной группы, определял роль каждого участника, ставил задачи и контролировал ход их выполнения. Лично отбирал сотрудников и принимал их на работу, устанавливал размер зарплаты, контролировал поступающие от покупателей деньги, наличными и «безналом» и сам ими распоряжался.
Объявления о продаже квартир размещались на популярных интернет- площадках, в печати и местах общего пользования. Потенциальных покупателей привлекали ценами на жилье, которые были ниже среднерыночных. С гражданами заключали договор на участие в долевом строительстве с минимальным взносом не менее 800 000 рублей. Затягивая сроки сдачи домов в эксплуатацию, обвиняемые встречались с покупателями, и, придумывая различные версии, перезаключали договора и продлевали сроки сдачи домов.
Следствие полагает, что часть вырученных денег от продажи квартир злоумышленники тратили на строительство жилья, а остальные средства выводились на счета подконтрольных организаций. Участники их обналичивали и делили между собой.
В конце 2017 года строительство остановилось. Были возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ(мошенничество) и п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Все дела объединили в одно производство.
В ходе расследования установлено 263 263 потерпевших, многие из них - молодые семьи с маленькими детьми. Кто-то из них отдавал обвиняемым последние деньги, чтобы улучшить свои жилищные условия. Люди брали ипотеку, продавали свое единственное жилье. В итоге все потерпевшие были вынуждены жить на съемных квартирах или у родственников.
Общий ущерб обманутым дольщикам оценивался в более чем 570 млн рублей. Сейчас обвиняемые возместили 2 800 млн только одному потерпевшему. Следователи провели обыски, наложен арест на сумму более 690 млн рублей.
Организатор группы попытался скрыться от следствия, но был задержан на вокзале. С собой у мужчины был загранпаспорт. Следствие полагает, что обвиняемый пытался сбежать из страны.
Все остальные фигуранты дела также задержаны. Следствие длилось несколько лет. За это время в деле накопилось 229 томов. Вскоре все пятеро злоумышленников предстанут перед судом.
Каждому из участников группы грозит до 10 лет тюрьмы со штрафом до одного млн рублей.
Фото и видео: ГУ МВД по Нижегородской области
Наша группа ВКонтакте: последние новости, конкурсы, живое общение. Подписывайтесь!