Городской интерактивный портал
Открытый Нижний
Предложить новость
  • Новости
    • Общество
    • Культура
    • События
    • Политика
    • Экономика
    • Наука и образование
    • Спорт
    • Происшествия
    • ДТП
    • Пропал человек
    • Жалобы
    • Аналитика
    • Субъективно
  • Фоторепортажи

Средство массовой информации
"Городской интерактивный портал
"ОТКРЫТЫЙ НИЖНИЙ"
зарегистрировано 10 августа 2015 г.
в форме распространения «Сетевое
издание».
Свидетельство Эл № ФС 77 – 62677
от 10.08.2015 выдано Федеральной
службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и
массовых коммуникаций
(Роскомнадзор)
Главный редактор: Назарова А.В.
Учредитель ООО "Открытый Нижний"

Полное или частичное копирование
материалов возможно только
с гиперссылкой на «Открытый
Нижний»

Адрес: Пискунова, 59,
БЦ "Ареал", офис 205
Телефон: +7 (908) 236-95-04
E-Mail: [email protected]

 
18+
Новости Происшествия

Подпольные банкиры отмыли более 23 миллионов рублей в Нижегородской области

Мошенническая схема была построена на обналичивании денег
ДШ
Дарья Шиханова
10.03.2021 - 14:04

В Нижегородской области задержали подпольных банкиров, незаконно заработавших более 23 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, незаконные банкиры занимались обналичиванием денежных средств для своих клиентов. Для финансовых махинаций злоумышленники использовали не менее 20 подконтрольных организаций, которые по факту не имели никакого отношения к банковскому делу. Так «клиенты» перевели мошенникам не менее 250 млн рублей. Деньги подпольный банк отдавал им в наличных, забирая себе проценты с комиссии.

Сотрудники полиции задержали пятерых подозреваемых по делу в возрасте от 36 до 59 лет. Против предпринимателей возбудили уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Трое из них были заключены под домашний арест, остальным выдано обязательство о явке.

Расследование продолжается.

Читайте также: Житель Чкаловского района убил любимую в канун 8 марта

Наша группа ВКонтакте: последние новости, конкурсы, живое общение. Подписывайтесь!

  • подпольные банкиры
  • Show More