В Нижегородской области правоохранители задержали трёх граждан, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, установлено, что в период с 2018 по 2021 год подозреваемые оказывали физическим и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов, переводу денежных средств, кассовому обслуживанию. При этом лицензии на ведение такой деятельности злоумышленники не имели. За свою работу они получали денежное вознаграждение.
Проводить все финансовые операции им позволял доступ к ключам системы «Клиент-Банк» и расчетным счетам подконтрольных им фиктивных организаций. Деньги клиентов переводились в адрес подконтрольных фирм, а потом выводились на банковские карты.
Таким образом, преступники заработали более 50 миллионов рублей.
Также полиция сообщает, что провела обыски в квартирах и автомобилях подозреваемых. В результате, изъяты предметы, подтверждающие факт осуществления ими незаконной банковской деятельности, в том числе сотовые телефоны, банковские карты, документы, электронные ключи доступа «Клиент-Банк», документы и печати подконтрольных фиктивных организаций.
Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Они признали вину и сотрудничают со следствием.
Напомним, что ранее в Арзамасе мужчина хотел заработать на валютных операциях и лишился 1ё,5 млн из-за сотруднчиества с лже-брокером.
Источник фото: ГУ МВД
Наша группа ВКонтакте: последние новости, конкурсы, живое общение. Подписывайтесь!